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LE JUGE Holwell

-X

Preet Bharara

Unis États-procureur de la

District Sud de New York

 

Par: LEVIN Sharon Cohen

MICHAEL D. Lockard

Jason H. COWLEY

Alexander J. WILSON

Un Saint-André Plaza

New York, New York 10007

 

United States District Court

DISTRICT SUD DE NEW YORK

ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE,

Le demandeur,

- C. -

BANQUE CANADIENNE DU LIBAN SAL, Ellissa

HOLDING, Hassan Ayash CHANGE

SOCIETE, CYBAMAR SUISSE GMBH, LLC, STE

 

En outre, Ellissa Group SA, Ellissa

Holding, Ellissa Megastore, Ellissa Parc de Cotonou, et Ellissa

Livraison, ces trois derniers sont situés au Bénin, ont été

désigné (les sociétés Ellissa collectivement, "Ellis SA

Holding ").



 

c.

 
Trafic de stupéfiants en Afrique de l'Ouest

 

 

Durant la dernière décennie le trafic de drogue,

les organisations ont de plus en plus utilisée pays le long ou près de la

Côte ouest africaine comme hubs de transbordement pour l'importation massive de

quantités de stupéfiants, notamment la cocaïne d'Amérique du Sud,

pour être ensuite distribuée en Europe ou ailleurs en Afrique.

Grâce à une combinaison d'avions privés et maritime

navires, ces organisations, principalement basée au Venezuela

et la Colombie, ont transporté des centaines de tonnes de cocaïne, d'une valeur

des milliards de dollars, aux nations ouest-africaines comme le Bénin,

Sierra Leone, Tchad et Togo.

 

 

F. La Bourse de Ellissa, Ellissa Shipping Company, et Ellissa

Voiture Parc à Cotonou

 

 

50. La Holding Company Ellissa possède ou contrôle

environ neuf entreprises au Liban, le Bénin et la RDC,

y compris la Bourse Ellissa, un échange d'argent basé à

Sarafand, le Liban; Ellissa Group SA, qui possède un parc automobile en

Cotonou, Bénin, pour la réception et la vente de véhicules d'occasion importés au

le port de Cotonou et Ellissa expédition, qui est principalement

engagés dans l'expédition voitures d'occasion au Bénin par le port de Cotonou.

La Holding Company Ellissa est principalement détenue et contrôlée

par Jamal Mohamad Kharoubi et Ali Mohamed Kharroubi.

 

 

51. Les virements bancaires en provenance de l'Ellissa

Bourse totalisant environ $ 61,747,524 ont été envoyés au Royaume-

Comptes des États à des fins d'achat ou d'expédition voitures

entre dans ou à propos Janvier 2007 et au cours ou à Janvier 2011.

 

 

G. Transferts de Ayash, Ellissa et autres aux États-Unis

Etats pour acheter et Ship Voiture Occasion

 

 

52. Entre au cours ou à Janvier 2007 et au cours ou à

Janvier 2011, la Bourse et la Bourse Ayash Ellissa

origine d'environ $ 203 269 615 ou plus dans les virements électroniques

(Le Fonds nExchange ") from'accounts lieu au LCB, la Banque fédérale,

BLOM, et MEAB (collectivement, les banques nLebanese ") à la banque

des comptes aux Etats-Unis pour l'achat ou de livraison des

voitures d'occasion.

 

 

53. Les titulaires de comptes autres que Hassan Ayash Bourse

 

 

Ellissa et d'échange initiée virements totalisant au moins

d'environ $ 126 281 969 (Fonds nNon-Bourse ") à la banque

des comptes aux Etats-Unis pour l'achat ou de livraison des

voitures d'occasion. Certains des auteurs de ces non-Exchange. Fonds

sont discutés ci-dessous, voir ~ 77.

55. Entre 2008 et 2010, les voitures d'occasion dont

collectivement à plus de 1 milliard ont été expédiés de l'Uni

États au Bénin, y compris des centaines de valeur de plusieurs millions "d'utiliser

voitures achetées avec des fonds provenant de la Banque du Liban.

 

 

65. Des passeurs de fonds a également le transport de millions de dollars

du Bénin sur les vols commerciaux.

 

Courriers voyager à ces

vols et porter l'argent au noir avec eux afin de se soustraire

détection. Par exemple, sur Décembre 9, 2010, trois individus

qui avait voyagé sur un vol en provenance du Bénin ont été arrêtés à Charles

De Gaulle International Airport à Paris, France. Les trois ont été

en route pour Beyrouth, Liban. Ils ont été découverts à la réalisation

plus de 6,5 millions de dollars en devises américaines et de € 48.500. Ces

fonds n'ont pas été déclarés. L'un des individus portait un

carte de visite pour Ellissa Megastore, beaucoup de voitures dans Ellissa

Cotonou, Bénin.

 

 

66. La trésorerie est aussi communément transportés hors du Bénin

par l'aéroport d'Accra, au Ghana,

 

 environ 210 miles de

Cotonou, Bénin. La route de Cotonou à Accra passe par

Togo et sa capitale, Lomé, à la frontière du Ghana. Le Ghanéen

Accise, Douanes et services de prévention a enregistré environ

1,2 milliards de dollars en devises américaines déclarés importés travers

la frontière traversant Lomé en 2007 et 2008. Environ $ 845

millions ont été déclarés par des ressortissants libanais.

 

 

67. D'Accra, la trésorerie est souvent volé à Beyrouth.

 

 

Hezbollah de sécurité facilite la réception de liquidités dans l'avion

Aéroport International de Beyrouth. Par exemple, les messagers de l'argent sont

parfois

 
instruit sur le système de sonorisation pour débarquer

d'abord, et sont escortés aux chambres privées à l'aéroport où les

trésorerie seraient reçus.

 

 

Daté: New York, New York

15 décembre 2011

 

 

Preet Bharara

États-Unis pour le procureur

District Sud de New York

 

Par:

Michael D. Lockard

Jason H. Cowley

Alexander J. Wilson

Adjointe aux États-Unis les procureurs

Un Saint-André Plaza

New York, New York 10007

(212) 637-1060 / 2193/2479/2453



Sources:

http://www.justice.gov/dea/pubs/pressrel/pr121511_filed-complaint.pdf

 

La Lettre du Continent N ° 626 du 01/05/2012