BENIN - Trafic de drogue et blanchiment d'argent: La justice américaine aux trousses du libanais Ali Mohammed Kharroubi, un protégé du Président béninois Boni Yayi
LE JUGE Holwell
-X
Preet Bharara
Unis États-procureur de la
District Sud de New York
Par: LEVIN Sharon Cohen
MICHAEL D. Lockard
Jason H. COWLEY
Alexander J. WILSON
Un Saint-André Plaza
New York, New York 10007
United States District Court
DISTRICT SUD DE NEW YORK
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE,
Le demandeur,
- C. -
BANQUE CANADIENNE DU LIBAN SAL, Ellissa
HOLDING, Hassan Ayash CHANGE
SOCIETE, CYBAMAR SUISSE GMBH, LLC, STE
En outre, Ellissa Group SA, Ellissa
Holding, Ellissa Megastore, Ellissa Parc de Cotonou, et Ellissa
Livraison, ces trois derniers sont situés au Bénin, ont été
désigné (les sociétés Ellissa collectivement, "Ellis SA
Holding ").
c.
Trafic de stupéfiants en Afrique de l'Ouest
Durant la dernière décennie le trafic de drogue,
les organisations ont de plus en plus utilisée pays le long ou près de la
Côte ouest africaine comme hubs de transbordement pour l'importation massive de
quantités de stupéfiants, notamment la cocaïne d'Amérique du Sud,
pour être ensuite distribuée en Europe ou ailleurs en Afrique.
Grâce à une combinaison d'avions privés et maritime
navires, ces organisations, principalement basée au Venezuela
et la Colombie, ont transporté des centaines de tonnes de cocaïne, d'une valeur
des milliards de dollars, aux nations ouest-africaines comme le Bénin,
Sierra Leone, Tchad et Togo.
F. La Bourse de Ellissa, Ellissa Shipping Company, et Ellissa
Voiture Parc à Cotonou
50. La Holding Company Ellissa possède ou contrôle
environ neuf entreprises au Liban, le Bénin et la RDC,
y compris la Bourse Ellissa, un échange d'argent basé à
Sarafand, le Liban; Ellissa Group SA, qui possède un parc automobile en
Cotonou, Bénin, pour la réception et la vente de véhicules d'occasion importés au
le port de Cotonou et Ellissa expédition, qui est principalement
engagés dans l'expédition voitures d'occasion au Bénin par le port de Cotonou.
La Holding Company Ellissa est principalement détenue et contrôlée
par Jamal Mohamad Kharoubi et Ali Mohamed Kharroubi.
51. Les virements bancaires en provenance de l'Ellissa
Bourse totalisant environ $ 61,747,524 ont été envoyés au Royaume-
Comptes des États à des fins d'achat ou d'expédition voitures
entre dans ou à propos Janvier 2007 et au cours ou à Janvier 2011.
G. Transferts de Ayash, Ellissa et autres aux États-Unis
Etats pour acheter et Ship Voiture Occasion
52. Entre au cours ou à Janvier 2007 et au cours ou à
Janvier 2011, la Bourse et la Bourse Ayash Ellissa
origine d'environ $ 203 269 615 ou plus dans les virements électroniques
(Le Fonds nExchange ") from'accounts lieu au LCB, la Banque fédérale,
BLOM, et MEAB (collectivement, les banques nLebanese ") à la banque
des comptes aux Etats-Unis pour l'achat ou de livraison des
voitures d'occasion.
53. Les titulaires de comptes autres que Hassan Ayash Bourse
Ellissa et d'échange initiée virements totalisant au moins
d'environ $ 126 281 969 (Fonds nNon-Bourse ") à la banque
des comptes aux Etats-Unis pour l'achat ou de livraison des
voitures d'occasion. Certains des auteurs de ces non-Exchange. Fonds
sont discutés ci-dessous, voir ~ 77.
55. Entre 2008 et 2010, les voitures d'occasion dont
collectivement à plus de 1 milliard ont été expédiés de l'Uni
États au Bénin, y compris des centaines de valeur de plusieurs millions "d'utiliser
voitures achetées avec des fonds provenant de la Banque du Liban.
65. Des passeurs de fonds a également le transport de millions de dollars
du Bénin sur les vols commerciaux.
Courriers voyager à ces
vols et porter l'argent au noir avec eux afin de se soustraire
détection. Par exemple, sur Décembre 9, 2010, trois individus
qui avait voyagé sur un vol en provenance du Bénin ont été arrêtés à Charles
De Gaulle International Airport à Paris, France. Les trois ont été
en route pour Beyrouth, Liban. Ils ont été découverts à la réalisation
plus de 6,5 millions de dollars en devises américaines et de € 48.500. Ces
fonds n'ont pas été déclarés. L'un des individus portait un
carte de visite pour Ellissa Megastore, beaucoup de voitures dans Ellissa
Cotonou, Bénin.
66. La trésorerie est aussi communément transportés hors du Bénin
par l'aéroport d'Accra, au Ghana,
environ 210 miles de
Cotonou, Bénin. La route de Cotonou à Accra passe par
Togo et sa capitale, Lomé, à la frontière du Ghana. Le Ghanéen
Accise, Douanes et services de prévention a enregistré environ
1,2 milliards de dollars en devises américaines déclarés importés travers
la frontière traversant Lomé en 2007 et 2008. Environ $ 845
millions ont été déclarés par des ressortissants libanais.
67. D'Accra, la trésorerie est souvent volé à Beyrouth.
Hezbollah de sécurité facilite la réception de liquidités dans l'avion
Aéroport International de Beyrouth. Par exemple, les messagers de l'argent sont
parfois
instruit sur le système de sonorisation pour débarquer
d'abord, et sont escortés aux chambres privées à l'aéroport où les
trésorerie seraient reçus.
Daté: New York, New York
15 décembre 2011
Preet Bharara
États-Unis pour le procureur
District Sud de New York
Par:
Michael D. Lockard
Jason H. Cowley
Alexander J. Wilson
Adjointe aux États-Unis les procureurs
Un Saint-André Plaza
New York, New York 10007
(212) 637-1060 / 2193/2479/2453
Sources:
http://www.justice.gov/dea/pubs/pressrel/pr121511_filed-complaint.pdf
La Lettre du Continent N ° 626 du 01/05/2012
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